O Departamento da Polícia Federal ( DPF ) realiza operação para desarticular um grupo suspeito de fraude em financiamentos habitacionais. Na manhã desta terça-feira ( vinte e três de julho de dois mil e dezenove ) são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Joinville, em Florianópolis e São José, expedidos pela Justiça Federal de Santa Catarina ( JFSC ) determinando o bloqueio de valores para ressarcimento da instituição.
De acordo com o DPF, o grupo realizava os financiamentos mediante fraude, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistema de informação. Das ordens judiciais, duas foram cumpridas em São José, em endereços residencial e comercial; um em Florianópolis, em endereço residencial e dois em Joinville, em residências.
As investigações apontaram que, entre dois mil e treze e dois mil e quatorze, foram obtidos diversos financiamentos habitacionais com a apresentação de documentos de comprovação de renda falsos para a Caixa Econômica Federal ( CEF ).
Com o esquema, o grupo criminoso gerou uma dívida no valor atual de mais vinte e seis milhões de reais, decorrente do não pagamento das respectivas parcelas.
Os investigados poderão ser indiciados pela prática, dentre outros, dos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistema de informações.
Com informações do jornal Diário Catarinense.
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